Archivos de Categoría: SBS

Amplían lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF – Perú, modifican la Norma y el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y F

Resolución SBS N° 6729-2014.- Amplían la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a [...]

Modifican el Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a Afiliación y Aportes.

Res. N° 6568-2014.- Incorporan el Subcapítulo VI-B al Capítulo II del Título V del Compendio [...]

Aprueban Norma que establece los requisitos y características de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar emitan a la UIF-Perú.

Res. N° 6414-2014.- Aprueban la Norma que establece los requisitos y características de los Reportes [...]

Resolución de Superintendencia que modifica la Resolución de Superintendencia N° 210-2004-SUNAT y modificatorias, que aprobó las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N° 943, el cual ap

Res. N° 290-2014-SUNAT.- Incorporan el numeral 17.10 al artículo 17°, los incisos h) e i) [...]

Modifican el Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a Inversiones; y el Reglamento para la Inversió

Res. N° 5003-2014.- La presente Resolución establece las siguientes disposiciones: Modifican el artículo 20° del [...]

Modifican el procedimiento N° 158 “Emisión de Constancia de Depósitos u otros productos pasivos de personas fallecidas” en el TUPA de la SBS.

Res. N° 1883-2014.- Modifican el procedimiento N° 158 “Emisión de Constancia de Depósitos u otros [...]

Aprueban Norma que regula la Constancia de depósitos u otros productos pasivos de personas fallecidas.

Res. N° 1188-2014.- La norma hace mención que, para atención de la solicitud de información [...]

Modifican Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a sujetos obligados que no cuentan con organi

Res. N° 7314-2013.- Modifican el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia [...]

Aprueban el Reglamento de Operaciones con dinero Electronico

Res N° 6283-2013.- La norma hace mención que mediante Ley N° 29985, se aprobó la [...]