Normas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Res. N° 033-2011-EF/94.01.1

Mediante esta norma se aprueban las Normas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de modo tal que las sociedades agentes de bolsa, sociedades intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades titulizadoras, entre otras, se encuentran obligadas a colaborar con la remisión de información que pueda solicitar la  Unidad de Inteligencia Financiera.

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