Archivos de Categoría: SBS

MODIFICAN LA RES. SBS N° 5389-2013, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016   Mediante la presente Resolución, se modifica el Artículo Primero de [...]

APRUEBAN NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS AGENTES DE ADUANA AUTORIZADOS PARA OPERAR COMO DESPACHADORES DE ADUANA

RESOLUCIÓN SBS N° 4197-2016 Mediante la presente resolución se aprueba la Norma para la Prevención [...]

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

RESOLUCIÓN S.B.S. N° 4461-2016 Mediante la presente Resolución, se sustituyen os artículos 43, 44 y [...]

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE REGISTRO DE MODELOS DE PÓLIZAS DE SEGURO Y NOTAS TÉCNICAS, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SBS N° 7044-2013

RESOLUCIÓN S.B.S. N° 4462-2016 Mediante la presente Resolución, se modifican el Reglamento de Registro de [...]

APRUEBAN NORMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEDICADOS AL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO

  RESOLUCIÓN SBS Nº 4463-2016 Mediante la presente Resolución, se aprueba la Norma para la [...]

APRUEBAN NORMA QUE REGULA LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA SBS A LOS CIUDADANOS Y LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA LAS EMPRESAS SUPERVISADAS Y MODIFICAN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES

  RESOLUCIÓN SBS Nº 4464-2016 Mediante la presente Resolución, se aprueba la Norma que regula [...]

APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE OPERACIONES Y MODIFICAN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES

RESOLUCIÓN SBS N° 4465-2016 Mediante la presente Resolución, se aprueba el nuevo Reglamento para la [...]

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS AFIANZADORAS Y DE GARANTÍAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 8934-2012

RESOLUCIÓN SBS N° 4466-2016 Mediante la presente Resolución, se modifica el Reglamento de las Empresas [...]

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN SBS N° 4349-2016 QUE APRUEBA LA NORMA SOBRE FUNCIONES Y CARGOS OCUPADOS POR PEP EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Anexo de la Resolución SBS N° 4349-2016 que aprueba la Norma sobre funciones y cargos [...]