RESOLUCIÓN SBS
N° 4349-2016
Mediante la presente Resolución, se aprueba la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
La Norma aprobada determina, entre otras cosas, que son personas expuestas políticamente (PEP) las personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.
La presente Resolución se encuentra publicada en el Diario Oficial El Peruano, la misma que entra en vigencia el día 15 de agosto del presente año.
